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6人成立7家公司 虚开22.3亿元发票
2018年06月15日 09:33:38  作者:许一欣 张家兴  来源:云南法制报

   6人成立7家公司虚开了4453份增值税专用发票,票面金额累计22.3亿元,非法抵扣税款3.24亿元。近日,公安部挂牌督办的“8·11”系列特大虚开增值税专用发票案告破,该案的6名被告人均获有罪判决。

  顺藤摸瓜 牵出系列大案
 
  2016年初,江苏省淮安市国税稽查局工作人员发现一批涉嫌虚开增值税专用发票的企业,其中,注册地在淮安经济技术开发区的淮安坤山商贸有限公司在2015年12月至2016年4月期间,开进开出的增值税专用发票进销项物品明显不一致,存在重大虚开增值税专用发票嫌疑。
 
  同年6月14日,公安机关展开调查,发现坤山公司的实际经营人是河北人李某、马某、郭某、刘某。手段相似的涉嫌虚开增值税专用发票的企业还有淮安喜之莱贸易公司、淮安乐博尔贸易公司。这几家公司的法定代表人大多是同乡,他们之间存在千丝万缕的联系,很可能是一个专门虚开增值税专用发票的犯罪团伙。
 
  因案情重大复杂,2016年8月11日,公安机关成立了“8·11”专案组,对该案立案侦查。
 
  见钱眼开 开办皮包公司
 
  经查,2005年,李某因虚开增值税专用发票被山东省高院判处有期徒刑4年。出狱后,李某一心钻研赚钱门路,“倒票”的巨额利润让他再一次走上犯罪道路。
 
  在一次饭局上,李某和马某、刘某等人分享“倒票”的经历,并建议他们也成立公司,赚了钱大家一起分。经合议,他们商定按照开票总金额的0.8%分成。
 
  2015年10月,马某、刘某、郭某等人来到淮安,在李某的指导下,在网上购买了六七张假身份证,又以每家公司3000元的价格办理了注册公司的相关手续,成立了坤山公司、喜之莱公司、乐博尔3家公司。同年11月,李某又让侄子翟某用网上购买的假身份证,成立了荣千、晶千、皇中、正多4家公司。
 
  疯狂开票 赚取差价敛财
 
  经查,刘某、翟某等人将上述7家皮包公司的资料、印章及领取的空白增值税专用发票交给李某,并由其负责对外联系寻找上、下家,具体经办开票事宜。
 
  据李某供述,2015年12月至2016年3月,经王某介绍,李某通过皇中、晶千、荣千3家公司,在没有实物交易的情况下,虚开增值税专用发票518份,价税合计近6000万元。通常不管开票公司和受票公司的具体情况,只记一个总金额,等票验证通过了就按总金额结算。
 
  在没有真实交易的情况下,李某与刘某、翟某等人通过这样的方式,共虚开增值税发票4453份,票面金额达22.3亿元,非法抵扣税款3.24亿元,涉及企业400余家,给国家带来了巨大的经济损失。
 
  经淮安经济技术开发区检察院提起公诉,法院以虚开增值税专用发票罪,判处李某有期徒刑12年,并处罚金40万元;判处马某有期徒刑8年6个月,并处罚金25万元;判处翟某有期徒刑6年,并处罚金20万元;判处王某有期徒刑7年,并处罚金25万元;分别判处刘某、郭某有期徒刑6年6个月和有期徒刑5年,各并处罚金22万元。
 
   许一欣 张家兴
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